Welke persoonlijke informatie van de UBO is vereist?

U kunt een van de volgende documenten uploaden waarin de volledige namen en details van uw UBO’s worden vermeld om de juistheid van de verstrekte informatie te bevestigen:

Uitgebreid antwoord

Een natuurlijk persoon kwalificeert zich als UBO op basis van:

Uitgebreid antwoord

Het UBO-register is een officiële database die de UBO’s van een bedrijf registreert.

Uitgebreid antwoord
Bekijk FAQ
Gerelateerde vragen

Belangrijke termen worden uitgelegd in onze begrippenlijst.

Uitgebreid antwoord

Bij XXImo staat de term Know Your Customer (KYC) voor een due diligence-concept dat zich richt op de verificatie van rechtspersonen (bedrijven) die gereguleerde diensten afnemen.

Uitgebreid antwoord

Bij XXImo staat Know Your Business (KYB) voor een due diligence-concept dat zich richt op de verificatie van rechtspersonen als tegenpartijen. Met andere woorden: ons KYB-proces is gericht op het screenen van onze partners, dienstverleners, leveranciers, enzovoorts.

Uitgebreid antwoord
Direct hulp nodig?
Contact ons KYC/KYB team
Het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Neem dan contact met ons op. We beantwoorden uw vraag z.s.m.

Bekijk alle vragen over KYC/KYB
Direct hulp nodig?

Neem contact op met ons KYC/KYB-team door het contactformulier in te vullen. We komen z.s.m. terug met een reactie.

Neem contact op